Funcionários da Caixa Econômica Federal são suspeitos de participação em um esquema de fraudes bancárias a partir de empréstimos consignados no interior de Pernambuco. A Polícia Federal deflagrou uma operação, nesta quarta-feira (21), para cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e ativos financeiros.
Segundo a PF, o esquema é caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.
“Um funcionário da Caixa Econômica Federal, com a participação de um funcionário de um correspondente bancário, simulava empréstimos fraudulentos em detrimento de clientes da instituição. A Caixa tomou conhecimento dessas fraudes por meio de contestações das próprias vítimas e comunicou o fato à Polícia Federal”, explicou o delegado federal Jean Galindo.
“Verificou-se a participação de funcionários tanto da Caixa quanto do correspondente bancário, além da transferência de valores das contas dos clientes para contas de terceiros, visando a ocultação do verdadeiro destinatário desses recursos”, completou.
O prejuízo às vítimas é estimado em mais de R$ 400 mil. A Justiça Federal autorizou o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros dos suspeitos para ressarcimento das vítimas.
A operação Senha Remota, como está sendo chamada, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Gravatá e Sairé, no Agreste. Todos foram expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru.
“As diligências têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como aparelhos celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados na execução das fraudes”, disse a PF, em nota.
Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa. JC via Afogados Online
Segundo a PF, o esquema é caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.
“Um funcionário da Caixa Econômica Federal, com a participação de um funcionário de um correspondente bancário, simulava empréstimos fraudulentos em detrimento de clientes da instituição. A Caixa tomou conhecimento dessas fraudes por meio de contestações das próprias vítimas e comunicou o fato à Polícia Federal”, explicou o delegado federal Jean Galindo.
“Verificou-se a participação de funcionários tanto da Caixa quanto do correspondente bancário, além da transferência de valores das contas dos clientes para contas de terceiros, visando a ocultação do verdadeiro destinatário desses recursos”, completou.
O prejuízo às vítimas é estimado em mais de R$ 400 mil. A Justiça Federal autorizou o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros dos suspeitos para ressarcimento das vítimas.
A operação Senha Remota, como está sendo chamada, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Gravatá e Sairé, no Agreste. Todos foram expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru.
“As diligências têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como aparelhos celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados na execução das fraudes”, disse a PF, em nota.
Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa. JC via Afogados Online